A norvég hatóságok négy férfit vádoltak meg egy 80 millió dolláros kriptovalutás csalás miatt, amelyben állítólag 62 millió dollárt mostak tisztára egy helyi ügyvédi iroda számláin keresztül.
Hogyan verték át az embereket?
A gyanúsítottak egy közép-európai befektetési lehetőségnek álcázott piramisjátékot működtettek, amelyben befektetési csomagokat ígértek az érdeklődőknek. A potenciális áldozatokat nemzetközi rendezvényeken csábították be, ahol magas hozamokat ígértek nekik. Valójában azonban a projekt semmilyen valódi befektetést nem generált, a pénz csupán az új belépők befizetéseiből élt – írja a cointelegraph.com.
Hova tűnt a pénz?
A norvég nyomozó hatóság, az Økokrim szerint a csalás során 62 millió dollárt mostak tisztára különböző banki számlákon keresztül, beleértve egy norvég ügyvédi iroda számláit is. A szervezők állítólag az ügyvédi iroda klienseihez kapcsolódó tranzakciókat használtak arra, hogy eltüntessék az illegálisan szerzett pénzek eredetét. Emellett a pénz ázsiai cégek számláira is elkerült, hogy tovább nehezítsék a hatóságok nyomozását.
Kik állnak a csalás mögött?
A vádlottak norvég állampolgárok, akik az 50-es, 60-as és 70-es éveikben járnak. Az Økokrim szerint három férfi a pénz begyűjtésében játszott kulcsszerepet, míg a negyedik személyt pénzmosással vádolják. Az egyik védőügyvéd szerint az ügyfele ártatlan, és tagadja a vádakat, míg egy másik jogász azt nyilatkozta, hogy a védence nem tekinti magát bűnösnek.
Mi lesz a bírósági eljárás végeredménye?
Az ügy szeptemberben kerül az oslói bíróság elé, és várhatóan legalább 60 napig tart majd. A vádlottak bűnössége esetén komoly börtönbüntetésekre számíthatnak. Az eset ismét rávilágít a kriptovaluta-befektetések veszélyeire, és arra, hogy a gyors meggazdagodás ígérete sokszor csupán csalás.