A Binance és Tajvan igazságügyi szervei összefogva sikeresen felderítettek egy 6,2 millió dolláros kriptovaluta csalást, aminek hatására vádemelést tudtak tenni.
A nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú
A Binance pénzügyi bűnüldözési osztálya (FCC) együttműködött a Tajvani Igazságügyi Minisztérium Nyomozó Hivatalával és a Taipei Kerületi Ügyészséggel, hogy felszámoljanak egy jelentős pénzmosási ügyet. A művelet során a csalók hamis átutalási dokumentumokat és hamis személyazonossági információkat használtak, hogy elkerüljék a hatóságok figyelmét – írja a cointelegraph.com.
A csalások felgöngyölítése
A tajvani ügyészekkel közös munkában Lo Wei-yuan ügyész részletekbe menően rekonstruálta a gyanús tevékenységeket. Kilenc személy ellen emeltek vádat, többek között pénzmosás, csalás és szervezett bűnözés miatt. A Binance külön online találkozót szervezett a nyomozókkal, hogy megvitassák a közös stratégiát.
Fejlett technikák és oktatás
A Binance nem csak az alapvető megfelelőségi követelményeknek tesz eleget, hanem aktívan együttműködik a világ rendvédelmi szerveivel. Bevezették az iparág első rendvédelmi képzési programját is, ami a pénzügyi és kiberbűnözés felderítésében és az elkövetők üldözésében nyújt segítséget.
Tajvani szabályozási kihívások
A Tajvani Pénzügyi Felügyeleti Bizottság (FSC) elnöke, Huang Tianzhu aggodalmát fejezte ki a kriptovaluták illegális tevékenységekben való felhasználásával kapcsolatban. Tajvan arra törekszik, hogy 2024 végéig kriptovaluta-szabályozást vezessen be. A tervezett törvény szerint a külföldi kriptovaluta platformoknak helyi fiókot kell létrehozniuk és meg kell felelniük a pénzmosás elleni (AML) szabályozásnak.
Jogszabályi módosítások és büntetések
A Tajvani Igazságügyi Minisztérium javaslatot tett az AML törvények módosítására, amely akár kétéves börtönbüntetést és 1,5 millió dollárig terjedő bírságot is kiszabhat a szabályokat be nem tartó cégekre. Ezek a módosítások célja a csalások elleni fellépés megerősítése és a kriptoszolgáltatók pénzmosás elleni intézkedéseinek szigorú szabályozása.
Hozzászólnál a témához? Discord szerverünkön megteheted.