KuCoin: rekordösszegű bírság az engedély nélküli működésért

KuCoin kriptotőzsde 300 millió dolláros bírságot fizet az Egyesült Államoknak engedély nélküli működés miatt, és két évre elhagyja az amerikai piacot.

Bírság és a vádak háttere

A KuCoin, amely a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, komoly jogi problémákkal szembesült az Egyesült Államokban. A manhattani szövetségi bíróságon bűnösnek vallotta magát az engedély nélküli pénzátutalási tevékenység vádjában, és 300 millió dolláros bírságot kapott. Az összegből 184,5 millió dollárt elkobzásként kell megfizetniük, míg 112,9 millió dollárt pénzbüntetésként. Ezen felül a KuCoin alapítói, Michael Gan és Eric Tang, személyesen is 2,7 millió dollárt kötelesek visszafizetni. A döntés részeként a cég két évre kivonul az amerikai piacról, és alapítói nem tölthetnek be többé vezető pozíciót -írja a Cointelegraph.

Szabályozási hiányosságok

A KuCoin egyik legnagyobb hiányosságaként a hatóságok azt említették, hogy a tőzsde nem rendelkezett megfelelő pénzmosás elleni (AML) és ügyfélazonosítási (KYC) programmal. Ez azt jelentette, hogy egészen 2022 júliusáig nem követelték meg az ügyfelektől személyazonosító információk megadását. A tőzsde munkatársai még a közösségi médiában is hangoztatták, hogy a KYC nem kötelező a KuCoinnál. Ez a laza hozzáállás komoly kockázatokat rejtett, mivel megkönnyítette a törvénytelen tranzakciókat, és felhívta magára az amerikai hatóságok figyelmét.

Az alapítók visszalépése és a cég jövője

A KuCoin alapítói, Gan és Tang, a döntés részeként lemondtak minden vezetői pozíciójukról a cégnél. Gan elmondta, hogy a megállapodás „kedvező kimenetelű,” és tisztázza a KuCoin jövőbeni működését. A cég ügyvédje, BC Wong, veszi át a vezérigazgatói pozíciót, hogy új irányt adjon a vállalatnak. A KuCoin közölte, hogy más piacokon folytatják tevékenységüket, és jelentős lépéseket tettek a megfelelőségi keretrendszerük megerősítése érdekében.

Szigorodó szabályozás a kriptovilágban

Az amerikai szabályozók az utóbbi években egyre keményebben lépnek fel a kriptotőzsdékkel szemben. A KuCoin esete nem egyedülálló: nemrég a BitMEX kriptotőzsde is 100 millió dolláros bírságot kapott hasonló vádak miatt. A SEC és az amerikai igazságügyi minisztérium eddig több mint 19 milliárd dollárnyi bírságot szedett be a kriptotőzsdéktől. Ez azt mutatja, hogy a szabályozók elkötelezettek a szektor fegyelmezése iránt, miközben a kriptopiac szereplői egyre nehezebb körülmények között próbálnak működni.

Hozzászólnál a témához? Írd meg véleményed Discord szerverünkön.